A Polícia Civil do Maranhão, com apoio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) do Piauí, deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Nota Fria, que investiga um grupo suspeito de causar um prejuízo superior a R$ 2 milhões a uma rede de supermercados. Entre os alvos está um gerente executivo do Mix Mateus.
Segundo as investigações, funcionários da empresa teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços e emitir notas fiscais fraudulentas. Os documentos seriam utilizados para justificar pagamentos por serviços que, de acordo com a polícia, não teriam sido efetivamente realizados, possibilitando o suposto desvio de recursos.
A apuração começou há cerca de um ano, após a empresa identificar inconsistências em despesas administradas pelo gerente. Conforme a investigação avançou, os policiais encontraram indícios de que uma das empresas supostamente utilizadas no esquema teria sido registrada em nome da mãe de uma funcionária envolvida.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Seis foram realizados em Teresina e os demais em São Luís, São José de Ribamar e Bacabal, no Maranhão.
Durante as diligências realizadas na residência do gerente, localizada no bairro Santa Isabel, na Zona Leste de Teresina, foram apreendidos celulares, computadores, relógios, uma arma de fogo e veículos.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores e a constrição de veículos, imóveis e outros bens dos investigados, com o objetivo de possibilitar a recuperação dos recursos que teriam sido desviados.
A investigação continua com a análise dos documentos, equipamentos, movimentações financeiras e demais materiais apreendidos. A polícia também busca identificar outras pessoas que possam ter participado do esquema e dimensionar o valor total do prejuízo.
Os investigados ainda serão ouvidos, e a participação de cada um será definida a partir da análise das provas reunidas durante a investigação.
