Operação Smart Fake desmantela esquema de fraude no crédito de empresas e causa prejuízo de R$ 20 milhões

Na manhã desta quarta-feira (6/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso responsável por fraudar operações de crédito para empresas junto à Caixa Econômica Federal. A ação contou com a participação de mais de 50 policiais federais e teve como alvo os municípios de Teresina/PI, Pedro II/PI e Timon/MA. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados judiciais, sendo quatro de prisão temporária e 12 de busca e apreensão, além do sequestro de bens dos investigados.

A investigação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou ter sido alvo de uma tentativa de fraude envolvendo a solicitação de crédito em nome de sua empresa, com informações falsas sobre o faturamento e sem intenção de pagamento. A partir dessa denúncia, as autoridades identificaram um intermediário que facilitava a contratação de empréstimos fraudulentos, o que levou à descoberta de mais contratos irregulares firmados desde 2022.

Ao todo, 179 contratos suspeitos foram identificados, firmados por 115 empresas diferentes. Algumas delas se destacaram por terem adquirido empréstimos acima de R$ 800 mil, sem a devida quitação, resultando em um prejuízo estimado superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos. Além disso, a investigação revelou movimentações financeiras suspeitas e o uso de CNPJs que foram baixados ou estavam inaptos na Receita Federal após a obtenção do crédito.

Os envolvidos na fraude podem responder por crimes como estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos e outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações. A operação, que segue em andamento, visa punir os responsáveis e recuperar os valores desviados.