Um empresário foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (29), no Centro de Teresina, durante uma operação da Polícia Civil do Piauí que investiga um suposto esquema de golpes envolvendo a venda de falsas cartas de crédito por uma empresa de consórcios.
O suspeito, identificado como Cláudio Moura da Silva, proprietário da empresa LD Consórcio – Líder Consórcio e Investimentos, é investigado por supostamente oferecer aos clientes cartas de crédito contempladas, quando, na realidade, os contratos firmados seriam de consórcios tradicionais.
Segundo a Polícia Civil, pelo menos 40 pessoas foram vítimas do esquema, com prejuízos individuais que variam entre R$ 3 mil e R$ 150 mil. O dano financeiro causado aos consumidores já ultrapassa R$ 1 milhão, conforme levantamento inicial da investigação.
A operação foi realizada pela 1ª Delegacia Seccional de Teresina e cumpriu mandados judiciais de prisão preventiva, suspensão das atividades econômicas da empresa e outras medidas relacionadas ao caso.
De acordo com as investigações, os clientes eram atraídos pela promessa de receber rapidamente valores para aquisição de veículos e imóveis. Após realizarem pagamentos antecipados, muitos consumidores descobriam que não havia contemplação garantida e que o contrato correspondia a um consórcio comum.
A Polícia Civil informou ainda que já foram registrados mais de 130 boletins de ocorrência relacionados ao caso. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode ser maior, já que parte dos consumidores ainda não teria procurado as autoridades.
Além da prisão do empresário, a Justiça determinou a suspensão das atividades da empresa, proibindo novas negociações e movimentações comerciais utilizando o CNPJ investigado.
As investigações continuam para identificar a participação de outras pessoas e esclarecer todos os detalhes do suposto esquema. O empresário foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil orienta que consumidores pesquisem a reputação das empresas antes de contratar serviços de consórcio ou adquirir cartas de crédito, verificando a regularidade da empresa e das ofertas apresentadas.
